要數到最近一夜之間流行的熱門話題，定必是販賣人口到東南亞國家，尤其是柬埔寨。當中，一名受害者提到，他在朋友的慫恿下加入柬埔寨一家銀行的新分行，其薪酬和福利都比其他銀行高。當他到達柬埔寨時，他被送到一個「園區」為犯罪集團工作，這一切究竟與公司服務提供者及盡職調查題材有何關係呢？
販賣人口的頭目佘智江（She Zhijiang）日前在泰國被捕。他用另一個名字唐倫凱（TANG Kriang Kai）在香港註冊了一家名為亞太國際控股集團有限公司，但實際上從事非法業務，如販賣人口和網上賭場等。該公司的公司秘書為自然人，文件提交人及註冊地址提供者為鄺先生。鄺先生稱亞太國際是他的客戶之一，但現在已經失去聯絡。佘智江雖然是公司的董事，但其他利益相關者，如公司秘書、註冊地址提供者，甚至文件提交人，都沒有見過佘志江，也不知道公司的具體業務性質。儘管如此，鄺先生仍未停止提供註冊地址服務，甚至不知道自己因繼續為可疑公司提供註冊地址服務而面臨參與非法業務的風險。
這帶出盡職調查 ( Due Diligence ) 與「認識你的客戶」(Know Your Client, KYC) 對公司服務提供者來說是多麼重要，更是公司服務提供者將自己置於安全。他們應該定期進行合規檢查，了解客戶的業務活動，例如業務性質、收入和費用等。對個人和實體的背景調查亦可以為他們提供有價值的信息，以更全面地了解客戶。
如果有任何可疑的業務活動或公司的敏感信息，公司最好與客戶的架構作進一步檢查和溝通。如需要，更可以向聯合金融情報機構 (JFIU) 提交報告。對於已經失去聯繫且長期未支付服務費的公司，強烈建議公司服務提供者立即終止服務。這有助於公司秘書和負責人避去參與在反洗錢風險之危機。
為了確保市場的效率和健康，合規性不應該是一紙空文。透明度和公平性是相互關聯的，更可能會間接影響不同的利益相關者。所以，適當的合規檢查是防止犯罪發生的關鍵。
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